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台湾兆丰银行在美遭罚1.8亿美元

  据台湾“中央社”报道:台湾兆丰银行纽约分行涉及洗钱防制未依规定申报,遭美国重罚1.8亿美元,为台资银行首家遭美国重罚者。

  美国纽约州金融女性癫痫适合什么方法治疗?厅于2015年1月到3月对兆丰银行纽约分行进行一般业务检查时,发现该行2012年的汇款交易,在法遵机制、防制洗钱以及可疑交易申报上,违反相关规定,重罚1.8亿美元。长春儿童癫痫病医院>

  台湾“金管会”副主委桂先农表示,根据国际洗钱防制规定,若金融交易过程中疑似洗钱时,银行应向当地洗钱防制中心提出申报,由于兆丰银行纽约分行未依规定提出申郑州军海医院正规吗报,因此遭重罚。桂先农也强调,兆丰银行未涉及洗钱。兆丰金控表示,兆丰银行纽约分行平均每年获利约2500万美元;据估算,这次遭罚的金额需要超过7年才赚得回来;不过,兆丰金控癫痫疾病到底有什么急救方法认为,金融业是长久的行业,后续仍会持续与当局合作,提升纽约分行防制洗钱的各项机制。

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